Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ПищеАгроСтройПроект» (местонахождение Россия, 344082 г. Ростов –на-Дону, пер. Островского, 47а) извещает Вас о проведении заседания годового собрания акционеров.

Дата проведения – «04» апреля 2025г.;

Время проведения -10 часов;

Время начала регистрации участников заседания – 9.30 часов;

Место проведения годового заседания – здание АО «ПищеАгроСтройПроект», адрес г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 47а, каб.19;

Способ принятия решений общим собранием акционеров – очное заседание.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «11» марта 2025г.

В собрании участвуют владельцы привилегированных именных акций и обыкновенных именных акций;

Повестка дня годового заседания

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года;

3.Избрание членов Совета директоров;

4.Избрание членов ревизионной комиссии;

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в заседании, оформленную в соответствии с требованиями, п.1 ст.57 ФЗ «об акционерных обществах и п.п. 4.,5. Ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 47а, приемная, с 12 марта 2025г. по 03 апреля 2025г. с 10часов до 16 часов, ежедневно, кроме выходных.

Сообщаем Вам о необходимости предоставления сведений- информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «РТ-Регистратор»( ИНН5407175878), адрес регистратора: Россия, 344082, Ростовская обл., г. Ростов –на-дону, пер. Братский д.56, ко.33б, эл.почта: Rostov@rtreg.ru телефон: 8(863) 237-09-29

Совет директоров ОАО «ПищеАгроСтройПроект»